Détail de l'offre

Chargé Lutte Anti-Blanchiment

Date d'annonce : Lundi 6 février 2023
Date Fin : Dimanche 30 avril 2023

Description

Missions: 

  • Veiller à l'application des politiques et procédures ABB en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme LAB/LFT;                                 
  • Analyser les transactions et les remontées des agences et identifier celles présentant un risque LAB/LFT ;                                   
  • Préparer les réponses aux demandes de l'UTRF et les dossiers de déclarations de soupçon;
  • S'assurer de l'application des politiques et procédures LAB/LFT et remonter les dysfonctionnements éventuels rencontrés;                                    
  • Analyser les transactions identifiées comme étant risquées par les agences et par le système;                                    
  • Investiguer les transactions identifiées comme étant risquées auprès des agences et entités centrales concernées;                                    
  • Préparer les dossiers de déclarations pour les cas portant un risque et présenter ces dossiers au Chef de Service Lutte Anti-Blanchiment et Veille Réglementaire pour avis;                  
  • Etablir les réponses aux demandes d'information à l'UTRF conformément aux spécifications de l'Unité;                                    
  • Soumettre les réponses préparées au Chef de Service Lutte Anti-Blanchiment et Veille Réglementaire pour revue et envoi à l'UTRF.

Détails de l'offre

  • Référence
    61_SRI23_DR_CJ
  • Lieu
    CASA
  • Type
    CDI
  • Domaine
    Juridique
  • Niveau d'étude
    Bac+5
  • Niveau d'expérience
    2 à 5
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