Veiller à l'application des politiques et procédures ABB en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme LAB/LFT;
Analyser les transactions et les remontées des agences et identifier celles présentant un risque LAB/LFT ;
Préparer les réponses aux demandes de l'UTRF et les dossiers de déclarations de soupçon;
S'assurer de l'application des politiques et procédures LAB/LFT et remonter les dysfonctionnements éventuels rencontrés;
Analyser les transactions identifiées comme étant risquées par les agences et par le système;
Investiguer les transactions identifiées comme étant risquées auprès des agences et entités centrales concernées;
Préparer les dossiers de déclarations pour les cas portant un risque et présenter ces dossiers au Chef de Service Lutte Anti-Blanchiment et Veille Réglementaire pour avis;
Etablir les réponses aux demandes d'information à l'UTRF conformément aux spécifications de l'Unité;
Soumettre les réponses préparées au Chef de Service Lutte Anti-Blanchiment et Veille Réglementaire pour revue et envoi à l'UTRF.
