Détail de l'offre

Chef de Service LAB/LFT International

Date d'annonce : Mardi 1 février 2022
Date Fin : Lundi 31 octobre 2022

Description

Mission:

  • S'assurer de l'application des politiques et procédures LAB/LFT et remonter les dysfonctionnements éventuels rencontrés sur l'activité internationale

Attributions:

  • Traiter les listes officielles reçues des organismes habilités
  • Mettre à jour les listes officielles des pays à haut risque ;
  • Répondre aux différents questionnaires reçus des correspondants ;
  • Traiter les réponses des organismes concernant les questionnaires relatifs au devoir de vigilance ;
  • Analyser les investigations menées, en premières instances, sur des dossiers de Lutte Anti-Blanchiment issus du traitement d'alertes soupçons des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
  • Mener et documenter, sur un échantillon de dossiers clôturés par les investigateurs, une analyse approfondie et indépendante de la qualité de l'investigation et de la pertinence de la décision ;
  • Etablir de manière périodique un support de formation regroupant les constats (typologies d'erreurs et ‘best practices') des revues des mois précédents pour les présenter à l'ensemble des investigateurs ;
  • Veiller au bon déroulement et à la coordination des missions d'audit menées par les correspondants sur le dispositif de vigilance ainsi que le suivi des recommandations qui en découlent
  • Préparer et gérer les dossiers de déclarations pour les cas portant un risque
  • Manager les collaborateurs de son entité et assurer le développement de leurs compétences.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails de l'offre

  • Référence
    08_SRI22_DR_DCJ
  • Lieu
    CASA
  • Type
    CDI
  • Domaine
    Autres
  • Niveau d'étude
    Bac+5
  • Niveau d'expérience
    5 à 10
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